董事会决议 - 劲拓股份第六届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 董事长吴思远主持 应出席董事7名全部实际出席 高级管理人员列席会议 [1] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过3000万美元或等值人民币 期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 开展该业务原因为海外市场拓展及业务国际化程度提高 出口业务主要采用美元欧元结算 汇率波动影响经营业绩 [2] - 业务保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的50% 授权总经理在额度范围内审定签署协议 财务部具体办理 [2] - 独立董事全体3名及董事会审计委员会3名委员均发表同意意见 议案表决7票同意0反对0弃权 [2] 管理制度建设 - 董事会同意制订《外汇套期保值业务管理制度》以加强管理防范投资风险确保资产安全 表决7票同意0反对0弃权 [2] 会议文件 - 会议备查文件包括董事会决议 审计委员会决议 独立董事专门会议决议及深交所要求的其他文件 [3]