公司期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务以规避原材料和产成品价格波动风险 交易品种限于纸浆和双胶纸等生产经营相关品种 [6][8][10] - 业务使用自有资金 任一时点保证金最高额度不超过人民币1,800万元 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [7][9][11] - 该事项已经公司第十一届董事会第八次会议和审计委员会审议通过 无需提交股东会审议 [7][12][27] 公司治理与会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年8月29日召开 应表决董事9人 实际表决董事9人 审议通过了半年度报告及期货套期保值相关议案 [19][27][28] - 公司2025年半年度报告已经董事会审议通过 审计委员会认为其编制符合法律法规且内容全面反映公司财务状况 [19][20] - 公司计划于2025年9月8日召开半年度业绩说明会 将通过上证路演中心与投资者进行网络互动交流 [31][32][33] 制度与风险控制 - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》 对审批权限和风险控制作出明确规定 并配备专业团队进行操作 [14][23] - 期货业务存在市场风险、资金风险、政策风险及操作风险 但公司通过额度控制和定期监督等措施进行风险管理 [13][14] - 审计委员会认为期货业务符合法律法规 有助于规避市场风险 且公司已建立完善内控制度 [17]