公司治理与制度修订 - 公司董事会于2025年8月29日召开第五届第七次会议 全体7名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及公司章程修订等 [5][6][9] - 公司同步召开第五届监事会第七次会议 全体3名监事出席并审议通过相同议案 [25][26][29] - 公司计划于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东批准的重大事项 [18][19] 公司章程与注册资本变更 - 因可转换债券"泰瑞转债"于2025年1月18日至6月30日期间转股 累计转股数量146,753股 公司注册资本由293,221,200元增加至293,367,953元 [33] - 根据新《公司法》要求 公司不再设立监事会 原监事会职能由董事会下设审计委员会承接 公司章程删除"监事"及"监事会"相关条款 [34] 内部管理制度全面修订 - 公司系统性修订28项内部管理制度 涵盖公司治理、信息披露、风险控制及专项委员会运作细则 包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等 [13][14][15] - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 进一步规范高管离职程序 [14][28] - 部分制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [11][16] 半年度报告与募集资金管理 - 董事会及监事会确认2025年半年度报告编制符合监管要求 内容真实准确反映公司经营状况 [6][26] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规定 未发现资金用途变更或损害股东利益的情形 [20][27][28]