公司治理与章程修订 - 公司章程已完成修订并发布在巨潮资讯网 新增和删除条款导致后续条款序号相应调整顺延 [1] - 修订后的章程尚需提交股东大会审议 董事会提请授权管理层办理工商备案事宜 授权期限至备案手续完成 [1] 2025半年度资产减值计提 - 2025年半年度新增计提资产减值准备总额16,672,870.05元 包含信用减值损失和存货跌价准备 [3] - 信用减值损失明细：应收票据坏账准备-36,299.84元 应收账款坏账准备860,714.20元 其他应收款坏账准备-262,960.56元 [4] - 存货跌价准备新增计提16,111,416.25元 基于存货成本与可变现净值孰低原则计提 [5][6] - 减值计提使合并报表利润总额减少16,672,870.05元 所有者权益同等减少 未考虑所得税影响 [7] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [11][12][14] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [13][30][32] - 股权登记日为9月10日 审议事项包括非独立董事和独立董事选举（累积投票制）及章程修订等议案 [15][17] 减值计提程序与合理性 - 本次减值计提无需提交董事会及股东大会审议 但履行了信息披露义务 [7] - 董事会审计委员会认定减值计提符合企业会计准则和交易所规则 真实反映公司财务状况 [8]