董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年8月27日发出 会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 [3] - 应出席董事8人全部亲自出席投票 包括董事姜梁 阎俊武 戴利民 杨雨 陈建国及独立董事张松岩 唐水源 胡文华 [3] 董事会审议事项 - 全票通过补选第十三届董事会董事议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 王亚军因工作变动辞去董事 副董事长及专业委员会职务 [5] - 控股股东中国航天时代电子有限公司提名王海涛为董事候选人 任期自股东会通过至第十三届董事会届满 [5] 董事候选人资质 - 王海涛现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长 [5][8] - 与公司董事及高管无关联关系 未持有公司股份 符合法律法规规定的董事任职条件 [5] - 拥有航天领域丰富管理经验 曾任航天恒星科技总经理 中国空间技术研究院副院长 东方红卫星移动通信董事长等职 [8] 后续程序 - 议案尚需提交公司股东会审议 [6] - 董事会提名委员会已审核通过候选人任职资格 [5][10]