董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场和视频方式召开 [2] - 应出席董事9人 实际出席8人 1名董事书面授权其他董事代行表决权 [2] - 董事长戴旻因公务委托董事贾屹主持会议 会议符合法律法规及公司章程规定 [2] 股份回购方案核心条款 - 回购目的为减少公司注册资本 [3][28] - 回购资金总额不低于2500万元 不超过5000万元 [12][25][36] - 回购价格不超过9.82元/股 为董事会决议前30日交易均价的150% [14][26][37] - 采用集中竞价交易方式回购A股股份 [5][7][33] - 回购期限自股东会通过后不超过12个月 [9][27][34] - 资金来源为公司自有或自筹资金 [16][38] 回购实施安排 - 回购可能因资金达限额 管理层决定或股东会决议而提前终止 [11][35] - 董事会授权管理层具体执行回购事宜 包括择机操作 账户设立及章程修改 [18][41] - 回购完成后股份将注销并办理工商变更登记 [19][41] 公司财务状况影响 - 以2024年末审计数据为基准 总资产351.91亿元 归母净资产113.95亿元 [39] - 最高回购金额5000万元占总资产0.14% 占净资产0.44% [39] - 回购不会对经营 财务及控制权产生重大影响 股权分布仍符合上市条件 [39] 股东及管理层持股情况 - 控股股东未来6个月内无减持计划 [29][41] - 董监高及控股股东在决议前6个月无买卖公司股份行为 [40] - 未收到董监高在回购期间的增减持计划 [40] 后续审议程序 - 回购方案需提交2025年第一次临时股东会审议 [20][31] - 将与分红规划 章程修订等议案一并提交股东会 [20]