公司治理与会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月29日召开 全体7名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用情况等议案 [3][4][8] - 第二届监事会第十六次会议于同日召开 全体3名监事出席 对半年度报告及募集资金使用情况发表同意意见 [15][16][19] - 半年度报告及摘要经董事会和监事会审议通过 确认真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [4][17] 财务与经营表现 - 2025年1-6月实现营业收入4629.10万元 同比增长22.03% 归属于母公司净利润310.73万元 同比增长13.08% [41] - 业绩增长主要因通过增资取得北京双洲科技50.10%股权 使其成为控股子公司并纳入合并报表范围 [41] - 研发投入545.84万元 占营业收入比例11.79% 研发人员53名 占总人数32.12% [42] - 截至2025年6月底拥有专利44项（发明专利18项） 软件著作权134项 [42] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额5.21亿元 截至2025年6月30日累计使用及结余情况通过专项报告披露 [29][31] - 募集资金存放与管理符合监管要求 实行专户存储并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [30] - 使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买结构性存款等安全性高、流动性好的产品 [32][33] - 新一代智能安全产品研发及产业化项目因外部道路施工延误 延期至2025年12月达到预定可使用状态 [34] 业务发展与战略 - 加大营销渠道建设 拓展南方电网、国家电网及电力设备提供商销售服务体系 [40] - 通过控股双洲科技快速进入党、政、军市场领域 整合技术研发、产品及客户资源 [40] - 在研项目包括国产元器件配网安全设备、万兆安全网关、4G-Open安全终端、5G RedCap加密设备及AI大模型应用 [43] - 双洲科技在研项目聚焦保密系统兼容性、高安全操作系统及输出资源智能管理 [43] 投资者回报与沟通 - 2024年度权益分派现金红利347.31万元 占净利润30.01% 上市以来累计现金分红3916.06万元 [44] - 完成股份回购108万股 占总股本1.2892% 支付总额2031.96万元 [44] - 计划于2025年9月17日召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心与投资者互动交流 [22][25] - 通过e互动平台、热线电话、官方网站及公众号等多渠道与投资者沟通 报告期回复6个提问及数十次电话咨询 [48] 公司治理与内部控制 - 启动《公司章程》修订工作 计划取消监事会并明确股东大会、董事会及高管职权边界 [45] - 内部审计部门定期评价内部控制 总经理每月组织考核并提出改进方案 [46] - 推出2025年限制性股票激励计划 向15名激励对象授予108万股第二类限制性股票 [49] - 组织关键少数参加监管培训 提升合规意识及履职能力 [49]