超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权于2025年7月22日(T日)按发行价11.16元/股向网上投资者超额配售300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% [1][4] - 超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1][4][7] 内部决策程序 - 发行人董事会及股东大会审议通过了与本次发行相关的议案 包括申请公开发行股票并在北交所上市的议案 [4] - 承销协议明确授予主承销商行使超额配售选择权的权利 [4][5] 超额配售执行细节 - 主承销商平安证券在上市后30个自然日内未从二级市场买入股票 [5] - 全额行使超额配售选择权新增发行300.00万股 发行总股数扩大至2,300.00万股 [6] - 发行后总股本由8,000.00万股增加至8,300.00万股 发行总股数占发行后总股本27.71% [6] 资金募集情况 - 超额配售增加募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金23,320.00万元 [6] - 最终募集资金总额25,668.00万元 扣除发行费用2,806.86万元后净额为22,861.14万元 [6] 战略配售安排 - 战略投资者通过签署配售协议同意延期交付股份 总延期交付股数为300.00万股 [7][8] - 员工参与战略配售通过专项资管计划实施 限售期为12个月 [8] - 发行人需在超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请 [8] 股份来源与账户信息 - 超额配售选择权通过增发方式实施 增发股份总量300.00万股 [9] - 未通过竞价交易方式购回股份 变更类别股份总量为0.00万股 [9] - 超额配售选择权专门账户号为0899023327 [9] 合规性结论 - 超额配售选择权实施符合发行公告及北交所管理细则的相关规定 [9] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% 符合上市规则要求 [9]