会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14:00在北京市海淀区西四环中路16-5号公司515会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 登记在册的A股股东有权参会 [4][5] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则及2025年半年度利润分配方案 [2] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事 [2] - 议案详细内容将另行在上海证券交易所网站披露 [2] 投票机制安排 - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东可集中或分散行使其投票权 投票权数按持股数乘以应选董事人数计算 [9][10] - 同一表决权通过多种方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [4] 参会登记方式 - 拟参会股东需于2025年9月16日前通过专人、邮寄或传真方式送达回执至董事会办公室 [6] - 个人股东需出示身份证件 法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [6][7] - 授权委托书需在会议召开前24小时提交 经公证的授权文件需与委托书同时递交 [7] 会议服务信息 - 公司委托上证信息通过智能短信向股东推送会议提醒和议案信息 投资者可通过《一键通服务使用手册》指引直接投票 [3] - 会议联系地址为北京市海淀区西四环中路16号 联系电话010-51862188 传真010-63984785 [7] - 会议预计半天 与会股东交通住宿费用自理 [7]