会议基本信息 - 会议为海南海汽运输集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年9月12日上午9:30 会议地点为海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室 [4] - 股权登记日确定为2025年9月9日 [4] - 会议提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][5][6] 会议审议议案 - 议案一关于制定《股东会议事规则》 旨在明确股东会权限职责 保证规范高效运作 修订内容已于2025年7月5日披露于上交所网站 [6][7] - 议案二关于制定《股东会累积投票制实施细则》 旨在完善法人治理结构并规范董事选举 修订内容已于2025年7月5日披露 [7][8] - 议案三关于制定《股东会网络投票实施细则》 旨在完善表决机制并保护投资者权益 修订内容已于2025年7月5日披露 [8][9] - 议案四关于修订《董事会议事规则》 旨在规范董事会行为并保障科学决策 修订内容已于2025年7月5日披露 [9][10] - 议案五关于续聘2025年度审计机构 拟续聘致同会计师事务所 审计费用总计103万元 其中年报审计82万元 内控审计20万元 业绩审核1万元 [10][13] 审计机构信息 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [10][11] - 该所2024年审计上市公司297家 涉及制造业、信息技术服务业等行业 收费总额3.86亿元 同行业上市公司审计客户4家 [11] - 项目合伙人王莉莉近三年签署上市公司审计报告1份 签字注册会计师查静近三年签署2份 质量控制复核人陈海霞近三年复核上市公司报告2份 [12][13] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人同意 每次发言不超过5分钟 且需说明持股类别及数量 [2] - 股东质询需在登记日提前登记 公司董事及高管需针对性回答问题 [2] - 表决采用书面记名投票及网络投票方式 每股份享有一票表决权 [2] - 会议聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席并出具法律意见 [3]