董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王立建主持 全体监事及高管列席 [1] 回购股份用途变更 - 拟变更2,317,465股回购股份用途 从"股权激励或员工持股计划"及"维护公司价值"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 董事会全票通过该议案 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 因注册资本变更相应修订公司章程 [2] - 董事会全票通过该议案 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 修订后章程以工商备案为准 该事项需提交股东大会审议 [2]