会议召开和出席情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日15:30在上海市浦东新区张江川和路55弄6号楼三楼会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] - 出席现场会议和参加网络投票的股东共80人，代表股份24,866,816股，占公司有表决权股份总数的20.7026%，其中中小股东共76人，代表股份637,200股，占公司有表决权股份总数的0.5305% [2] - 参加现场会议的股东12人，所持股份24,483,816股，占公司有表决权股份总数的20.3837%，参加网络投票的股东68人，所持股份383,000股，占公司有表决权股份总数的0.3189% [2] 议案审议表决情况 - 会议审议了多项议案，其中议案1为议案4的生效前提，部分议案需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 董事选举采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 [2] - 中小投资者表决单独计票，公司股权登记日的有表决权股份总数为120,114,387股 [3] 董事会选举结果 - 会议以累积投票方式选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,500,848股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,232股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5662% [4] - 选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 会议以累积投票方式选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,500,841股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5651% [5] - 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,035股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2817% [6] - 选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,140股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5214%，其中中小投资者同意269,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2982% [6] 董事离任情况 - 因控制权变动及董事会改选，张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述非独立董事离任后仍然担任公司及控股子公司其他职务 [5] - 高鹏先生通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份25,000股，其他离任非独立董事均未直接持有公司股票 [5] - 独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司其他职务，上述独立董事均未持有公司股票 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，结合调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订 [6][7] - 修订内容包括：总则中增加维护职工合法权益的表述，明确法定代表人辞任程序，调整高级管理人员定义，增加党组织相关条款，完善股份发行和增减回购规则，优化股东会职权和表决程序等 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 修订后的公司章程明确公司股份总数为普通股12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股 [12]