董事会换届选举 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月1日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议经全体董事一致同意豁免通知时限 [1] - 选举骆兴顺为第三届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 设立四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 战略与ESG委员会由骆兴顺担任召集人，委员包括骆兴顺、刘志巍、戚啸艳 [3] - 提名委员会由独立董事蒋琰担任召集人，委员包括蒋琰、徐岩、骆兴顺 [3] - 薪酬与考核委员会由独立董事徐岩担任召集人，委员包括徐岩、戚啸艳、骆兴顺 [3] - 审计委员会由会计专业人士戚啸艳担任召集人，委员包括戚啸艳、蒋琰、马洪伟 [3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事均占半数以上，符合监管要求 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任骆兴顺为公司总经理，任期与第三届董事会相同 [3] - 聘任刘志巍、钱晓晨为公司副总经理，任期与第三届董事会相同 [5] - 聘任赵川为董事会秘书，其已取得科创板董事会秘书资格且任职资格获交易所无异议审核 [6] - 聘任王军委为财务负责人，任期与第三届董事会相同 [7] - 聘任赵书洁为证券事务代表，其已取得科创板董事会秘书资格证书 [8] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 高级管理人员及证券事务代表聘任议案均经提名委员会审查通过 [3][5][6][7][8]