董事会换届选举 - 公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会 采用累积投票方式选举骆兴顺 刘志巍 马洪伟 钱晓晨为第三届非独立董事 徐岩 戚啸艳 蒋琰为独立董事 与职工代表董事共同组成第三届董事会 任期三年 [1] - 第三届董事会第一次会议选举骆兴顺担任董事长 并设立战略与ESG委员会（骆兴顺 刘志巍 戚啸艳） 提名委员会（蒋琰 徐岩 骆兴顺） 薪酬与考核委员会（徐岩 戚啸艳 骆兴顺） 审计委员会（戚啸艳 蒋琰 马洪伟） 其中提名 薪酬与考核 审计委员会独立董事占半数以上且由独立董事担任召集人 审计委员会召集人戚啸艳为会计专业人士 [2] - 董事长及专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止 [3] 高级管理人员聘任 - 第三届董事会第一次会议聘任骆兴顺为总经理 刘志巍 钱晓晨为副总经理 赵川为董事会秘书 王军委为财务负责人 任期三年自会议审议通过之日起 [3] - 所有高级管理人员均符合任职资格 不存在法律法规禁止情形 非失信被执行人 未受监管处罚或立案调查 财务负责人聘任经审计委员会审议通过 [4] - 董事会秘书赵川已取得科创板董事会秘书资格证书 具备专业素质与任职资格 [4] 证券事务代表及离任情况 - 聘任赵书洁为证券事务代表 任期与第三届董事会相同 其已取得科创板董事会秘书资格证书并具备专业素质 [5] - 第二届独立董事单德彬 江小三离任后不再担任任何职务 第二届监事会成员李德志 杨勇 王玉佳因取消监事会不再任监事 但仍在公司担任其他职务 [5] 人员背景信息 - 董事会秘书赵川曾任西藏高原之宝牦牛乳业 金陵华软科技证券事务代表 2020年7月加入公司 [6] - 财务负责人王军委曾任凯硕电脑成本会计 苏州裕同印刷经管课长 江苏随易信息科技成本主管 2017年8月至2023年7月任公司财务部成本经理 [6] - 证券事务代表赵书洁曾任苏州禾昌聚合材料证券事务代表 2024年4月加入公司 [6]