股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月12日14点50分进行现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15至15:00进行 [2] - 会议地点位于北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室 [2] - 参会人员包括股东及代表、董事、监事、高级管理人员和见证律师，由董事长或半数以上董事推举的董事主持 [2] 会议议程与规则 - 议程包含审议15项议案，涵盖公司章程修订、管理制度更新及治理结构变革，并包括股东问答、现场表决及结果宣读环节 [2][3] - 表决采用计算机辅助系统，要求股东准确填写名称、持股数，未选择视为弃权，多选或未回收票均无效 [2] - 股东发言需提前向秘书处报名并经主持人许可，公司禁止发放礼品及私人录音录像 [1][2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并同步修订公司章程及相关制度 [3] - 注册资本因2024年利润分配方案实施送红股增至674,738,168元，总股本同步调整为674,738,168股 [4] 制度修订与制定 - 修订范围包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项现有制度 [5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 新制定董事及高管薪酬管理制度、离职管理制度及会计师事务所选聘制度 [13][18] - 所有议案均经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][18]