会议基本信息 - 会议为福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为2025年9月9日14点00分 召开地点为厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）[3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长汪坤明先生 投票方式采用现场投票与网络投票相结合[3][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[3][4] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等共十二项程序[4] - 股东需提前30分钟到达现场办理签到 会议开始后终止登记 发言需经主持人许可且时间不超过3分钟[2] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 未填、错填、多选或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3] 核心议案内容 - 议案一涉及取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 同时因可转债转股导致总股本变更[5] - 公司总股本从167,813,892股增至167,813,997股 因2025年第二季度"赛特转债"转股105股[5] - 议案二涉及修订及制定多项需股东大会审议的治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等共七项制度[7] 公司章程与治理调整 - 《公司章程》将根据《公司法》《上市公司章程指引》等规则进行修订 取消监事会相关条款[5][6] - 修订后章程以市场监管部门核准结果为准 董事会将指定专人办理工商变更登记及备案事宜[6] - 公司强调调整旨在完善治理结构 符合《公司法（2023年修订）》要求及公司实际运营需要[5][6]