会议基本情况 - 公司于2025年9月1日在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦召开股东会 [2] - 会议由董事长方永义先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议的股东和代理人共158名，所持有表决权数量为1,012,621,897股，占公司总表决权数量的81.3961% [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过，同意票数为1,012,297,500股，占出席会议有效表决权的99.9679% [5] - 关于制定和修订共13项公司治理制度的议案均获得通过，各项议案同意比例均超过99.93% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20] - 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案获得通过，同意票数为1,012,269,044股，占比99.9651% [21] - 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案获得通过，同意票数为1,012,286,617股，占比99.9668% [22] 特别决议及中小投资者表决 - 议案1（取消监事会）、2.01（股东会议事规则）、2.02（董事会议事规则）为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [25][26] - 议案3（补选独立董事）和议案4（使用超募资金）对中小投资者进行了单独计票，中小投资者同意比例分别为99.4984%和99.5234% [24][25]