会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日13:00 [3] - 会议地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室 [2] - 会议方式采用现场结合通讯形式 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长范青女士 [3] 会议议程安排 - 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 [2] - 审议2025年第二次临时股东会议案 [2] - 推选计票人、监票人各2名 [2] - 大会投票表决审议 [2] - 大会通过决议 [2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 [2] - 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使 [2] - 修订《公司章程》以符合最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [2][3] - 授权公司管理层办理工商登记及章程备案事宜 [3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] 公司治理制度修订 - 修订7项公司治理制度 [4] - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [4] - 修订目的是完善法人治理结构和提升规范运作水平 [4] 股东会议规则 - 参会人员需准时签到并确认资格 [1] - 即席发言时间原则上不超过3分钟 [1] - 发言内容须与会议议案有直接关系 [1] - 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [1] - 会议现场仅提供议程及公共借阅资料 [1]