董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月2日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长熊俊主持 应出席董事14名 实际出席14名 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] A股股票期权激励计划 - 公司制定2025年A股股票期权激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [1] - 计划向董事长兼主要股东熊俊授予8,000,000份A股股票期权 [2] - 表决结果:同意13票 反对0票 弃权0票 关联董事熊俊回避表决 [2] - 配套制定考核管理办法确保激励计划顺利实施 [2] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授权日、调整期权数量及行权价格、办理行权登记等12项具体授权 [5] H股股票期权激励计划 - 公司同步制定2025年H股股票期权激励计划 覆盖子公司员工 [6] - 计划有条件授予7名执行董事及3名雇员共计13,210,000份H股股票期权 占总股本1.29% [7] - 具体授予分配:邹建军5,000,000份(0.49%) NING LI(李宁)1,200,000份(0.12%) 李聪1,200,000份(0.12%) 张卓兵1,200,000份(0.12%) SHENG YAO(姚盛)1,200,000份(0.12%) GANG WANG(王刚)1,200,000份(0.12%) 李鑫1,200,000份(0.12%) 其他三名雇员1,010,000份(0.10%) [7] - 行权价格取授予日H股收市价或前五个营业日平均收市价的较高者 [7] - 期权分两批归属:2026年9月2日归属50% 2027年9月2日归属50% [8] 业绩考核机制 - 设置公司层面三级业绩考核目标:目标A(100%归属)、目标B(90%归属)、目标C(80%归属) [8] - 第一个归属日(2026年)考核要求:营业收入不低于24亿元(目标A)/23亿元(目标B)/22亿元(目标C) 或以2024年为基数净利润增长率不低于29%(目标A)/27%(目标B)/25%(目标C) [8] - 第二个归属日(2027年)考核要求:2025-2026年累计营业收入不低于54亿元(目标A)/52亿元(目标B)/50亿元(目标C) 或以2024年为基数累计净利润增长率不低于76%(目标A)/74%(目标B)/72%(目标C) [8] - 个人绩效考核分五等级:卓越/优秀/达标(100%归属) 部分达标(50%归属) 不达标(0%归属) [9] - 新开展BD合作且首付款超上年度营收的 相关收入成本不计入考核 [8] 表决及后续程序 - H股激励计划表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票 7名关联董事回避表决 [7][10] - 所有激励计划议案均需提交股东大会审议 [2][3][6][10][11] - 提请股东大会授权董事会及计划管理人全权处理H股期权激励计划实施事项 [10]