会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合公司法 证券法及深圳证券交易所相关规定 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午3:00 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月5日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [3] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [3] 会议审议事项 - 审议《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 [4][13] - 该议案已经第九届董事会第二次（临时）会议审议通过 [6] - 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东）的表决将单独计票并披露 [6] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书及身份证登记 委托代理人还需授权委托书 [6] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 委托代理人还需股东签字的授权委托书 [6] - 登记可通过信函 传真或邮件方式完成 [6] - 登记联系地址为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部 联系人杜心强 齐书彬 [6] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票时 投票简称为"金王投票" [7] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7] - 互联网投票需先办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7]