董事会会议召开情况 - 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月1日以联签方式召开 [1] - 会议通知通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席表决董事9人 实际出席董事9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 关联董事石访先生已回避表决 [1] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 审议通过《关于提议召开2025年第九次临时股东大会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露情况 - 相关信息披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2] - 公司及董事会全体保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]