会议基本信息 - 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议于2025年9月3日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年9月3日通过书面通知和电子邮件方式发出 [1] - 会议由独立董事张佑民主持 应到独立董事3人 实到独立董事3人 [1] - 会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》规定 [2] 审议议案结果 - 会议审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 独立董事高超、吴新忠、张佑民一致同意该事项 [2] 关联交易评估 - 控股股东向公司提供无息借款 体现股东对上市公司的支持 [2] - 该借款有利于保障公司经营发展的资金需求 符合发展需要 [2] - 交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为 [2] - 独立董事同意将该事项提交董事会审议 [2]