公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 [1] - 控股股东西藏盛邦控股有限公司（持股33,613,192股，占比12.74%）于2025年9月3日提交临时提案，要求审议《关于资金占用解决方案的议案》 [2][3][7] - 会议将审议四项议案：修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及资金占用解决方案 [4][5] 资金占用解决方案详情 - 经自查及证监会行政处罚认定，储某晗及关联方占用上市公司资金余额合计331,390,718.71元，其中对西藏发展余额185,223,152.69元，对拉萨啤酒余额146,167,566.02元 [8] - 解决方案包括：盛邦控股以其对西藏发展享有的35,223,152.69元债权代偿部分占用资金，重整投资人提供现金代偿剩余150,000,000元 [8] - 盛邦控股及重整投资人承诺在任何情况下均不向西藏发展或拉萨啤酒追偿该笔款项 [8] 股东会议事规则与投票安排 - 议案1（修订公司章程）需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，议案2（资金解决方案）关联股东盛邦控股需回避表决 [5] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为2025年9月15日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00 [3] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决单独计票并披露 [6] 股东资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月10日，登记在册股东有权参会，股东可委托代理人持授权委托书及持股凭证办理登记 [6] - 法人股东需提供法定代表人资格证明及股东账户卡，异地股东可通过信函或传真登记 [6] - 会议地点为成都市高新区交子大道88号中航国际交流中心A座4号楼9楼 [7]