会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月3日下午15:00召开股东大会 现场会议和网络投票同步进行 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00开放 [1] - 出席股东大会股东及授权代表共81人 代表股份115,540,428股 占公司有表决权股份总数32.5096% 其中现场出席1人代表股份114,761,828股 网络投票80人代表股份778,600股 [2] - 中小股东出席80人 代表股份778,600股 占公司有表决权股份总数0.2191% [2] 提案表决结果 - 提案1关于修订公司章程及附件并取消监事会 获得同意票115,491,728股 占比99.9579% 反对票43,200股 占比0.0374% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案1.01关于修订公司章程并办理工商变更登记 表决结果与提案1一致 同意票115,491,728股 占比99.9579% [4] - 提案1.02关于修订股东会议事规则 同意票115,491,728股 占比99.9579% 反对票43,200股 占比0.0374% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案1.03关于修订董事会议事规则 同意票115,478,028股 占比99.9460% 反对票56,900股 占比0.0492% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] - 提案2关于修订募集资金管理办法 同意票115,471,828股 占比99.9406% 反对票63,100股 占比0.0546% 弃权票5,500股 占比0.0048% 获得通过 [4] 公司治理结构变更 - 即日起取消监事会设置 原监事会成员不再担任监事 原监事会主席王海全不再担任公司任何职务 监事杜勇和职工监事魏佩栖保留其他职务 [5] - 三位原监事均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [5] 法律意见 - 本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [5]