交易方案与执行安排 - 中国船舶通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 中国重工作为被合并方终止上市并注销法人资格 中国船舶承继其全部资产及负债[4] - 换股比例为1:0.1339 即每1股中国重工股票可转换为0.1339股中国船舶股票[5][6] - 换股实施股权登记日为2025年9月4日 中国重工A股股票自9月5日起终止上市[3][4][5] 换股定价机制 - 中国船舶换股价格定为37.59元/股 中国重工换股价格定为5.032元/股 系根据定价基准日前120个交易日交易均价并考虑2024年度利润分配除权除息调整后确定[6] - 换股比例计算公式为：中国重工换股价格/中国船舶换股价格 计算结果四舍五入保留四位小数[6] 股东权益处理 - 非整数股处理按小数点后尾数排序分配 尾数相同则采用计算机系统随机发放[8] - 原中国重工股东的未领取现金红利将继续由中登公司代理发放 股票质押/司法冻结等权利状况在换股后继续有效[8][9] - 存在减持限制的股票在转换后 相关限制及历史记录在中国船舶股票上延续[8] 合并后发展前景 - 整合中国重工旗下大连造船 武昌造船 北海造船等优质资产 深度融合舰船研发设计制造业务优势[10] - 消除同业竞争 优化船舶制造产业布局 推动船舶制造业向高端化 绿色化 智能化 数字化发展[10] - 重组后总资产突破4000亿元 年营业收入超1300亿元 资产规模及手持订单量领跑全球[10] 交易意义 - 标志着千亿级央企吸收合并案从规划落地实施[2] - 中国重工股东自股份登记之日起转为中国船舶股东 股票市值将在新增股份上市后体现于账户[2][4]