会议基本情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为福建省光泽县公司办公大楼四层会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在9月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15至15:00开放 [1] - 会议由董事会召集 董事长傅光明主持现场会议 [2] 股东出席情况 - 出席股东总数280人 代表股份677,583,560股 占公司总股本1,243,400,295股的54.4944% [2] - 现场出席股东9人 代表股份601,807,716股 占比48.4002% [2] - 网络投票股东271人 代表股份75,775,844股 占比6.0942% [2] - 中小投资者出席271人 代表股份75,775,844股 占比6.0942% [2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过 全体股东同意票662,135,531股(97.7201%) 中小投资者同意票60,327,815股(79.6135%) [3] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》获通过 全体股东同意票662,185,680股(97.7275%) [4] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划>的议案》获通过 全体股东同意票677,395,160股(99.9722%) 中小投资者同意票75,587,444股(99.7514%) [4] 法律合规情况 - 福建至理律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规和《公司章程》规定 [4]