公司治理结构优化 - 取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [6][7] - 修订股东会议事规则 规范股东大会运作机制 [3][8] - 修订董事会议事规则 完善董事会决策程序与运作规范 [3][8] - 修订独立董事工作制度 强化独立董事监督职能与中小股东权益保护 [3][9] - 修订累积投票实施制度 优化董事选举机制保障股东权利 [3][10] - 修订控股股东及实际控制人行为规范 加强控股股东行为约束 [3][10] - 修订关联交易决策制度 确保关联交易合规性与公允性 [3][11] - 授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [3][11] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元或等值外币 可循环滚动使用 [5] - 业务品种涵盖远期结售汇 外汇互换 外汇期货 外汇期权及其他衍生产品 [5] - 使用自有资金开展业务 不涉及募集资金 不以单纯盈利为目的 [5] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 由董事长具体执行协议签署 [5] 股东大会安排 - 会议召开时间为2025年9月16日14:30 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [2][4] - 表决规则规定同一表决权不得重复投票 以第一次投票结果为准 [4] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟 总问答时间控制在30分钟内 [2]