股东大会基本信息 - 公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议于当日召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行 具体时间为9:15至9:25、9:30至11:30及9:15至15:00 [2][4] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议通知已于召开十五日前公告 载明了时间、地点、股权登记日及审议议案 [4] 出席会议情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计223人 代表有表决权股份数48,043,846股 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员出席或列席会议 [2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》获通过 同意46,562,785股（96.9173%） 反对1,176,360股（2.4485%） 弃权304,701股（0.6342%） [3][5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》获通过 同意46,505,685股（96.7984%） 反对1,223,160股（2.5459%） 弃权315,001股（0.6557%） [5] - 子议案1同意46,507,185股（96.8015%） 反对1,316,560股（2.7403%） 弃权220,101股（0.4581%） [6] - 子议案2同意46,507,185股（96.8015%） 反对1,278,560股（2.6612%） 弃权258,101股（0.5372%） [6] - 子议案3同意46,558,085股（96.9075%） 反对1,315,860股（2.7389%） 弃权169,901股（0.3536%） [6] - 子议案4同意46,557,585股（96.9064%） 反对1,311,860股（2.7305%） 弃权174,401股（0.3630%） [7] - 子议案5同意46,210,485股（96.1840%） 反对1,326,760股（2.7616%） 弃权506,601股（1.0545%） [7] - 子议案6同意46,551,185股（96.8931%） 反对1,223,160股（2.5459%） 弃权269,501股（0.5609%） [7] - 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》获通过 同意46,495,685股 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [4][9][10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [2][10] - 表决程序及表决结果合法有效 全部议案均获审议通过 [3][7][8][10]