交易方案核心内容 - 中国船舶工业股份有限公司以发行A股股票方式换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 中国船舶作为吸收合并方 中国重工作为被吸收合并方 [1][3] - 本次交易已获得证监会注册批复（证监许可〔2025〕1501号） 中国重工股票将于2025年9月5日起终止上市 [1][5] - 交易完成后中国重工法人资格注销 中国船舶承继其全部资产、负债、业务及权利义务 [5] 换股比例与定价机制 - 换股比例确定为1:0.1339 即每1股中国重工股票可换取0.1339股中国船舶股票 [2][6][7] - 中国船舶换股价格定为37.59元/股（除权除息后） 中国重工换股价格定为5.05元/股（除权除息后） [6] - 换股比例计算公式为：中国重工换股价格/中国船舶换股价格 计算结果四舍五入保留四位小数 [6] 换股实施安排 - 换股实施股权登记日为2025年9月4日 登记在册股东将按比例自动转换股票 [2][7] - 非整数股处理采用尾数排序分配机制 尾数相同时采用计算机系统随机发放 [2][7][9] - 中国船舶新增股份上市前 投资者账户将暂时无法显示对应股票市值 [2][8][10] 股东权益处理规则 - 原中国重工股票设置的质押、司法冻结等权利瑕疵状况将在换取的中国船舶股票上延续 [3][10] - 未领取现金红利将继续委托中国结算上海分公司按原证券代码（601989）和原价格代理发放 [3][10] - 减持限制及减持历史记录将在换取的中国船舶股票上保持有效 [2][10] 资产与债务承接安排 - 自交割日起中国重工所有资产及负债由中国船舶享有和承担 [8] - 需要办理变更登记的财产将由中国重工协助办理转移手续 [8] - 未偿还债务（除债权人主张提前清偿外）及有效合同/协议均由中国船舶承继 [8][9] 后续程序安排 - 中国船舶将在换股实施完成后另行刊登换股实施结果及新增股份上市公告 [2][8] - 在股份登记和数据平移期间 中国船舶将作为协助执法义务人配合有权机关执行事宜 [3][10]