行业安全态势 - 2024年至2025年上半年，区块链生态共发生531件安全事件，造成损失超过43.86亿美元[1] - 同期，Wallet Drainer钓鱼攻击造成约5.34亿美元损失，受害地址高达37.56万个[13] 主流公链与币种 - 比特币基于UTXO模型，链上路径清晰透明，不支持复杂智能合约[19] - 以太坊采用账户模型，是主要的智能合约平台，拥有最庞大的DeFi和DApp生态系统[20] - TRON网络优化转账操作，手续费几乎为零，是USDT(TRC20)的主要流通网络，被诈骗团伙频繁使用[21] - BNB Chain兼容EVM，交易速度快且手续费低，但缺乏严格审计机制，钓鱼代币泛滥[21] - 稳定币USDT和USDC在多条链上发行，价值稳定，可配合执法机构通过正式司法流程进行冻结[23][24] 追踪核心概念 - 区块链地址类型包括充币地址、热钱包、冷钱包、合约地址、多签地址和黑洞地址[25][26][27][28][30][32] - 交易关键元素包括区块高度、交易哈希、Gas费用、输入数据和事件日志[33][34][35][36][41][42] - 常见资金操作包括混币、兑换和跨链，这些操作增加了追踪难度[36][37][38][39][40] 平台类型与工具 - 中心化平台如Binance、OKX托管用户资产，可协助冻结资产并提供法币出入口[44] - 去中心化平台如Uniswap运行在链上，用户自持私钥，攻击者常用来兑换资产[44] - 专业追踪工具MistTrack具备AML风险评分和地址标签功能，支持多链追踪与跨链解析[2] - 区块链浏览器如Etherscan可查询地址余额、代币持仓和交易详情[2]