股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月3日下午14:00以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号公司三楼会议室 [2][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 现场会议由董事长范庆伟主持 会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4][5][6] - 共有66名股东参与投票 代表股份142,507,547股 占公司有表决权股份总数的56.5834% 其中现场投票股东3人代表141,388,455股(56.1391%) 网络投票股东63人代表1,119,092股(0.4443%) [6][7][8] 股东参与结构 - 中小股东参与人数63人 全部通过网络投票方式参与 代表股份1,119,092股 占公司有表决权股份总数的0.4443% 无中小股东参与现场投票 [9][10][11] - 公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会 高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席会议 [12] 议案表决结果 - 《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得99.9886%高票通过 同意票142,491,302股 反对3,842股(0.0027%) 弃权12,403股(0.0087%) 中小股东同意比例达98.5484% [12] - 内部治理制度修订议案共6项均获得超过99.9897%同意率 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》 [12][13][14][15][16][17][18][19] - 2025年限制性股票激励计划相关3项议案均获得通过 其中授权董事会办理激励计划事宜议案同意率98.2538% 关联股东范庆伟、范玉隆、青岛惠隆企业管理有限公司在激励计划议案中回避表决 [20][21][22][23][24][25] 法律意见与备查文件 - 北京德和衡律师事务所认为股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [26] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27] 公司治理变动 - 2025年9月3日职工代表大会选举于春红为第五届董事会职工董事 任期至第五届董事会届满 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [28][29] - 于春红1980年6月出生 本科学历 现任公司人力资源部人事专员 2019年3月至2025年9月3日任职工监事 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [32] 限制性股票激励计划合规性 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间(2025年2月18日至8月18日)买卖股票行为进行自查 58名激励对象存在交易行为 无内幕信息知情人交易 [33][34] - 核查显示相关交易基于二级市场自行判断 未利用内幕信息 公司采取了充分保密措施并及时登记内幕信息知情人 [35][36] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的持股变更查询证明和股东股份变更明细清单 [37] 募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 董事会授权额度为16,000万元 用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品 [38][39] - 近期赎回中信银行6,100万元和招商银行4,100万元理财产品 分别获得收益278,260.27元和206,684.93元 [40][41] - 新购买招商银行5,200万元和中信银行4,000万元理财产品 累计未到期理财产品余额9,200万元 未超过授权额度 [41][45] - 公司与理财产品受托方无关联关系 投资行为不存在变相改变募集资金用途的情况 不影响募集资金项目正常实施 [42][44]