董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开 全体8名董事均出席 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票8票赞成通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 原董事吴彬彬因工作调整辞职 提名孙仲君为新任非独立董事候选人 [2] - 全票8票赞成通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 确定采用现场与网络投票结合方式 于2025年9月22日14:30在福州高新区公司会议室召开 [2] - 非独立董事补选议案需提交股东大会审议 相关公告于2025年9月5日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2][3] 信息披露与文件备案 - 股东大会通知及董事补选公告同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2][3][4] - 会议决议文件经与会董事签署 作为备查文件留存 [4]