公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[3][4] - 修订公司章程及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性[3][4] - 明确审计委员会职责 完善公司治理制度体系[3][4] 公司章程核心修订内容 - 公司英文名称正式纳入章程 注册名称为Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd.[5] - 法定代表人条款完善 规定辞任程序及30日内确定新代表人要求[6] - 高级管理人员定义调整 指经理、副经理、财务总监及董事会秘书[7] - 经营范围明确登记要求 包含成品油批发零售、燃气加气等许可项目[8] - 股份发行原则更新 强调同类别股份具有同等权利[8] - 财务资助条款新增 允许经决议提供不超过已发行股本总额10%的资助[8] - 股份回购情形扩充 包含维护公司价值及股东权益等六种情形[8][9] - 股东权利保护强化 允许查阅复制会计账簿和会计凭证[9][10] - 决议效力规则完善 新增股东会董事会决议不成立四种情形[11][12] 股东会机制调整 - 股东提案权门槛降低 持有1%以上股份股东即可提出提案[22] - 累积投票制适用范围明确 仅适用于董事选举[26][28][29] - 表决权计算规则优化 类别股股东除外 每股享有一票表决权[27] - 会议召开方式多样化 提供现场投票与网络投票结合方式[2][21] - 临时股东大会召集条件 独立董事过半数同意即可提议召开[22] 董事义务与任职规范 - 董事任职资格条件更新 包含被宣告缓刑考验期满未逾2年等限制[31] - 忠实义务具体化 禁止利用关联交易损害公司利益[32][33] - 勤勉义务明确要求 需为公司最大利益尽合理注意[34][35] - 辞职生效时点调整 改为提交辞职报告时生效[36][37] - 独立董事辞职特殊规定 需继续履职至新任独立董事产生[38] 控股股东行为规范 - 新增控股股东具体义务 包含九项合规要求及损害赔偿责任[15][16][17] - 关联交易管控强化 禁止非公允关联交易损害公司利益[16] - 独立性保障要求 明确资产完整、人员独立、财务独立等五项独立[17]