聘任会计师事务所情况 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构和财务报表审计机构 聘期一年 审计费用为人民币80万元 该事项尚需提交股东大会审议批准[1] - 本次聘任符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定[1] 拟聘会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市 首席合伙人为钟建国[2] - 事务所上年末合伙人数量为241人 注册会计师数量为2,356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为904人[2] - 事务所上年业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入未单独披露 证券业务收入为14.65亿元[2] - 审计客户家数为756家 审计收费总额为7.35亿元 涉及行业包括制造业、信息技术服务业、批发零售业、建筑业、房地产业等[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为9家 广东分所成立于2011年12月 具有证券服务业务资质[3] 投资者保护能力与执业记录 - 事务所累计计提职业风险基金和购买职业保险的赔偿限额合计超过2亿元[4] - 近三年存在执业行为相关民事诉讼 在2024年3月6日华仪电气案中被判在5%范围内承担连带责任 已履行判决[4] - 近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次 未受到刑事处罚 67名从业人员受到行政处罚12人次[4] 项目团队信息 - 项目合伙人谢军1998年成为注册会计师 1994年开始从事上市公司审计 2020年在本所执业 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署恒丰纸业、深城交等上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师潘洁霏2019年成为注册会计师 2015年开始从事上市公司审计 2020年在本所执业 2020年开始为公司提供审计服务 近三年签署深城交、深赛格等审计报告[4] - 项目质量控制复核人欧阳小云2014年成为注册会计师 2008年开始从事上市公司审计 2008年在本所执业 2024年开始为公司提供服务 近三年复核三花智控、聚光科技等审计报告[4] - 项目团队成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚等记录[4] 审计费用安排 - 2025年度财务报表审计费用与2024年度持平 内部控制审计费用较2024年度有所减少 主要基于公司业务结构稳定及内控成熟度评估[6] 聘任程序进展 - 董事会审计委员会已对聘任事项进行审查 同意提交董事会审议[6] - 第八届董事会第六十次会议于2025年9月4日审议通过相关议案[6] - 本次聘任尚需提请2025年第三次临时股东大会审议批准 自股东大会批准之日起生效[6]