董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7人 实际表决董事7人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长陆胜云主持 公司监事及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议议案 - 审议通过关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1] - 审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案 拟续聘立信会计师事务所 [1] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 [2] 审计机构续聘事项 - 董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行资质审核 包括专业胜任能力、投资者保护能力和独立性 [2] - 审计委员会认为立信会计师事务所具备专业审计能力和良好诚信状况 同意提议续聘 [2] - 续聘议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过 [2] 股东会安排 - 第1、2、3、4项议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 股东会通知同日披露于上海证券交易所网站和上海证券报 [2]