董事会会议召开情况 - 第八届董事会第六十次临时会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件及书面方式送达全体董事[1] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中4人通过通讯方式参会[1] - 会议由董事长柳青主持 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 独立董事补选事项 - 独立董事麦昊天因连续任职即将满6年申请辞职[1] - 提名张姗姗为第八届董事会独立董事候选人[1] - 张姗姗为1989年生 中国人民大学会计学博士 注册会计师 现任北京交通大学会计系副教授[6] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决[2] 董事会专业委员会调整 - 选举董事周洁担任薪酬与考核委员会委员[3] - 同时选举周洁担任发展战略委员会委员[3] - 周洁为1991年生 江西财经大学行政管理专业 现任赛格集团人力资源部副总经理[7] - 两项调整均获8票同意通过 任期至第八届董事会届满[3] 审计机构聘任安排 - 聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 费用15万元[3] - 同时聘任其为2025年度财务报表审计机构 费用80万元[4][5] - 两项聘任均需提交股东大会审议 且已获审计委员会前置审议通过[4][5] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] - 会议具体内容详见同日披露的股东大会通知公告[5]