公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[5] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 同时修订管理制度中关于监事会的相关表述[5] - 授权董事会及管理层办理工商变更备案登记手续 授权有效期自股东大会通过至工商登记完成[6] 多项内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排[6] - 修订《董事会议事规则》并披露于上海证券交易所网站[7] - 修订《董事薪酬管理制度》以符合最新法律法规要求[8] - 修订《关联交易管理制度》以确保关联交易公允性及合理性[9] - 修订《对外投资管理制度》以规范投资行为并降低投资风险[10] - 修订《对外担保管理制度》以有效控制对外担保风险[11] - 修订《募集资金管理制度》以提高募集资金使用效率[12] 董事会换届选举安排 - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事3名[12][13] - 董事任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[12][13] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议[13] 股东大会具体安排 - 会议时间定于2025年9月12日 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00[5] - 现场会议设签到环节 股东需提前半小时到场并出示身份证明文件[2] - 会议议程包括审议议案 股东发言及提问 投票表决等环节[5]