上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全和运行情况 （一）股东大会的建立健全情况 通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等议案，等相关议案，选举产生了 公司第一届董事会，建立了规范的股东大会制度。股东大会按照《公司法》和《公 司章程》的规定行使职权，决定公司经营方针和投资计划，审议重大投资、担保 事项等。 根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东大会依法行使以下职权： "（一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七 ...