股东大会制度的建立健全和运行情况 - 公司已通过《公司章程》和《股东大会议事规则》，选举产生第一届董事会，建立了规范的股东大会制度 [1] - 股东大会依法行使决定公司经营方针和投资计划、审议重大投资和担保事项等十六项职权 [1] - 报告期内，公司共召开11次股东大会，严格遵守相关法律法规和公司规章制度，维护了公司和股东的合法权益 [1] 董事会制度的建立健全及运行情况 - 董事会由9名董事组成，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对股东大会负责 [2] - 董事会依法行使执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算和利润分配方案等十六项职权 [2][3] - 报告期内，董事会规范运行，在利润分配和上市方案制订、高级管理人员任免、基本管理制度制订等方面发挥了作用 [3] 监事会制度的建立健全及运行情况 - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，对股东大会负责并报告工作 [4] - 监事会依法行使审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事及高级管理人员等八项职权 [4] - 报告期内，监事会共召开16次会议，规范运行，在检查财务、监督董事和高级管理人员等方面发挥了作用 [4][5] 独立董事制度的建立健全及运行情况 - 公司董事会9名成员中有3名独立董事，占比不低于三分之一，并审议通过了《独立董事工作细则》 [5] - 独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责，并对关联交易等特定事项有审核权 [5] - 独立董事积极参与决策，出席所有董事会会议，在完善公司治理、保护中小股东权益等方面起到了促进作用 [5] 董事会秘书制度的建立健全及运行情况 - 公司已聘任董事会秘书并审议通过《董事会秘书工作细则》 [6] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会会议等八项职责 [6][7] - 董事会秘书严格履行职责，认真筹备会议，建立与股东的良好关系，为公司治理结构的完善发挥了重要作用 [7]