上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 一、专门委员会的建立健全情况 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人 士。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《董 事会审计委员会工作细则》的议案，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会的人员组成、职责权限、评审及工作程序、议事规则等作出了 规定。自董事会各专门委员会设立至今，各委员能切实履行职责，保障了公司的 规范运行。 （以下无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会 ...