董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会[1] - 各委员会均制定专门工作细则并依规开展运作[1][2] 专门委员会人员构成（变更前） - 战略委员会由李俊田（主任）、陈宝、杨睿诚组成[1] - 提名委员会由陈宝（主任）、李洁慧、杨睿诚组成[1] - 薪酬与考核委员会由陆瑶（主任）、陈宝、袁金奇组成[1] - 审计委员会由李洁慧（主任）、陆瑶、李瑞琳组成[1] 独立董事变更事件 - 独立董事陈宝因个人原因辞去职务 导致独立董事占比低于董事会成员三分之一[1] - 辞职生效日期为2024年2月26日（新任独立董事选举完成日）[1] - 新任独立董事崔东树经2024年第一次临时股东大会选举通过 任期至第一届董事会届满[2] 专门委员会人员构成（变更后） - 战略委员会变更为李俊田（主任）、崔东树、杨睿诚[2] - 提名委员会变更为崔东树（主任）、李洁慧、杨睿诚[2] - 薪酬与考核委员会变更为陆瑶（主任）、崔东树、袁金奇[2] - 审计委员会保持李洁慧（主任）、陆瑶、李瑞琳组成不变[2] 公司治理结构评价 - 专门委员会设立强化董事会决策功能并完善公司治理结构[2] - 各委员会依工作细则履行职责 对规范公司运作发挥积极作用[2]