公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则相应废止 [7] - 修订公司章程及部分治理制度 涉及条款包括第一条、第七条、第九条等共计约50处调整 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 明确审计委员会替代原监事会的法律职能 包括对董事及高级管理人员的监督权及诉讼权 [17][18] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:30召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 [3][4][6] - 会议地点为山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示股票账户卡、身份证及参会回执等文件 [3] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、咨询权和表决权 发言需提前登记且内容需符合会议议题范围 [4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12] - 控股股东及实际控制人需遵守9项具体规定 包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [20][21] 董事会职能优化 - 董事会成员由7名董事组成 包括3名独立董事及1名职工董事 职工董事由职工代表大会选举产生 [40][46] - 董事会新增对发行股票及可转换债券的决议权限 需遵守法律法规及交易所规定 [23][24] - 明确董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限 设定具体金额及比例标准 [48][49][50] 股份管理规范 - 公司不得接受本公司股票作为质押标的 [11] - 公司董事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数的25% [12] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10]