股东大会基本情况 - 公司于2025年9月4日在咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 由董事长王延岭主持 [1] - 会议召集召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 支持率均超过99.62% [1][2] - 议案一表决情况：同意44,588,937股(99.6210%) 反对24,500股(0.0547%) 弃权145,100股(0.3243%) [1] - 议案二表决情况：同意44,589,237股(99.6217%) 反对2,200股(0.0049%) 弃权167,100股(0.3734%) [1] - 议案三表决情况：同意44,590,237股(99.6239%) 反对2,200股(0.0049%) 弃权166,100股(0.3712%) [1][2] 董事会选举情况 - 选举李红明 王秀英 麻文俊 王延岭 杨瑾为公司第六届董事会非独立董事 [2][3] - 选举崔学刚 陈影 窦建卫为公司第六届董事会独立董事 [2][3] - 议案一 议案二 议案三为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律意见 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [3] - 出席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [3] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [5]