股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月4日在陕西省咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 现场会议由董事长王延岭主持 [4][5] - 股东大会通知通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告 会议实际时间、地点、审议议案与公告一致 [3][4][5] - 现场会议结合网络投票方式同步进行 网络投票通过上海证券交易所互联网投票平台开展 投票时间为交易时段9:15-15:00 [5] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共6人 代表有表决权股份43,416,237股 占公司总股本43.4684% [5] - 网络投票股东98人 代表有表决权股份1,342,300股 占总股本1.3439% [6] - 合计出席股东104人 代表股份44,758,537股 占总股本44.8123% 其中中小投资者100人 代表股份1,347,300股 占比1.3489% [6] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或视频方式列席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票44,588,937股 占比99.6210% 反对24,500股 弃权145,100股 作为特别决议事项获三分之二以上表决权通过 [8] - 议案二至议案八同意率均超过99.62% 反对票比例介于0.0049%-0.0547%之间 弃权票比例介于0.3243%-0.3734%之间 均以特别决议方式通过 [8][9] - 采用累积投票选举第六届董事会成员 李红明以97.2346%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率为8.1330% [10] - 王秀英以97.4111%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率13.9950% [10] - 麻文俊以97.3847%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率13.1192% [10] - 王延岭以97.1278%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率4.5842% [11] - 杨瑾以97.1166%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率4.2127% [12] - 独立董事选举中 崔学刚得票率97.1099% 陈影得票率97.1166% 窦建卫得票率97.2185% 中小投资者支持率分别为3.9901%、4.2118%和7.5962% [12][13] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4][7][13] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序符合规范 表决结果合法有效 [7][13]