董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年9月4日14:30在广州荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 投资事项 - 董事会全票通过设立全资子公司参与投资事项的议案 [1][2] - 战略发展与投资决策委员会对该事项出具了同意审查意见 [1] 管理层考核 - 董事会全票通过经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果 [2] - 薪酬与考核委员会已审议通过该事项 [2] 公司治理制度修订 - 组织架构管理制度进行修订 主要涉及删除监事及监事会相关条款 并修改部分部门职能 [2] - 修订旨在提升公司规范运作水平和完善治理制度 [2] 董事会成员变更 - 提名于怀星为第九届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的刘富华 [2][3] - 提名由实际控制人广东省环保集团有限公司推荐 经提名委员会任职资格审查 [2] - 深圳证券交易所对候选人任职资格无异议 将提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 董事会全票通过延期召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 会议增加临时提案并发布补充通知 具体内容详见相关公告 [5]