董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年9月4日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举李红明为第六届董事会董事长及法定代表人 任期三年 [1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 各委员会召集人分别为李红明、崔学刚、陈影、陈影 [2] 高管团队任命情况 - 聘任WANG JING为总经理 其系董事王延岭之女 未持有公司股份 [2][5] - 聘任李甲为财务总监 曾任职于北京亿安天下科技股份有限公司财务部门 未持有公司股份 [3][5] - 聘任董娟为董事会秘书 自2009年入职公司历任融资主管及证券事务代表 未持有公司股份 [3][6] - 聘任王晓倩为证券事务代表 曾任职于北斗星通、首都在线及九号公司证券部门 未持有公司股份 [3][6] 关键人员持股及关联关系 - 董事长李红明及其配偶王雪芳通过嘉兴悦合智创合计持有公司21.98%股份 为公司第一大股东实际控制人 [4] - 董事麻文俊系李红明姐夫 持有公司0.02%股份 [4] - 新任财务总监李甲、董事会秘书董娟及证券事务代表王晓倩均与公司主要股东及管理层无关联关系 [5][6]