核心交易方案 - 中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1][5] - 换股比例为1:0.1339 即每1股中国重工股票可转换为0.1339股中国船舶股票 [2][8][9] - 交易已获证监会注册批复（证监许可〔2025〕1501号） 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 [1][6] 换股定价机制 - 中国船舶换股价格定为37.84元/股 中国重工换股价格定为5.05元/股 基于定价基准日前120个交易日交易均价 [7] - 实施2024年度利润分配后 中国船舶换股价格调整为37.59元/股 中国重工换股价格调整为5.032元/股 [7] - 中国船舶每10股派现2.50元 中国重工每10股派现0.18元 利润分配已实施完毕 [7] 换股实施安排 - 换股股权登记日为2025年9月4日 登记日收市后持股股东可参与换股 [2][9] - 非整数股处理按小数点尾数排序分配 尾数相同时采用计算机系统随机发放 [2][9][14] - 中国重工股票终止上市后 账户市值显示暂停直至完成中国船舶股份登记 [2][10][14] 资产与债务处置 - 中国船舶承继中国重工全部资产、负债、业务及人员 [6][13] - 要式财产办理变更登记 子公司股权及分公司归属存续公司 [13] - 未偿还债务自交割日起由中国船舶承继 有效合同主体变更为中国船舶 [13] 特殊股份处理 - 存在减持限制的股份转换后 限制条件及减持记录在中国船舶股票上延续 [3][14] - 设质押、司法冻结的股份转换后 权利瑕疵状况在对应中国船舶股份上保持有效 [3][15] - 未领取现金红利继续委托中国结算上海分公司按原证券代码601989代理发放 [3][15] 过渡期安排 - 2025年9月5日起至完成股份登记期间 中国船舶作为协助执法义务人配合执行事宜 [4][15] - 换股实施完成后将另行刊登股份变动及新增股份上市公告 [3][11][16]