会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点00分 [5] - 会议地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长担任 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人报告出席情况 宣读会议须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议及律师意见等环节 [5] - 股东发言需围绕议案进行 时间原则上不超过5分钟 表决时可选择同意 反对或弃权 [2][3] 审议议案内容 - 议案一关于续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 该所被认定具备专业胜任能力和独立性 [6] - 议案二关于修订公司内部管理制度 包括《募集资金管理办法》和《重大经营与投资决策管理制度》以提升治理水平 [6][7] - 议案三关于制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则等相关法规 [7] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟到场办理签到 出示证券账户卡 身份证明或授权委托书等文件 [1] - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务提醒股东参会投票 投资者可通过多种平台进行投票 [3][4] - 会议期间禁止随意走动 录音录像 手机需调至静音状态 [4]