股东大会安排 - 会议时间为2025年9月15日14:00 地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [6] - 参会人员包括公司股东 股东代表 董事 监事 高级管理人员及中介机构 [5] - 表决方式采用现场投票结合网络投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事将在股东大会通过后卸任 [5][6][7] - 对《公司章程》及其附件进行修订 包括删除监事会章节 将"股东大会"更名为"股东会" 并调整相关条款序号 [8] - 修订后需在当地市场监督管理局办理备案手续 [8] 董事会换届选举 - 第四届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [8][12] - 非独立董事候选人包括李德志 谢涛 李海明 张禹平和江洪波 其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][9] - 独立董事候选人包括黄英君 张玉娟和龚暄杰 任期均为三年 [12][13] 候选人背景 - 李德志曾从事个体运输 历任重庆渝湖汽车运输执行董事 重庆共挥实业监事 重庆四方混凝土执行董事 现任公司董事长兼总经理 [9] - 谢涛历任重庆四方混凝土销售部部长 销售总监 现任公司董事 副总经理 [9] - 黄英君为重庆大学经济与工商管理学院教授 博士生导师 国家金融监督管理总局偿咨委专家 2022年9月起任公司独立董事 [12]