会议基本信息 - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [1] - 现场会议由公司董事长徐婷女士主持 [1] - 会议议程包括股东签到、议案宣读、讨论、投票表决及结果宣布等环节 [1] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税） [2] - 以总股本570,084,039股计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税） [2] - 现金分红总额占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15% [2] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动将维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [3] - 利润分配是综合考虑行业特点、发展阶段及资金需求作出的合理安排不会对经营现金流产生重大影响 [9] 董事变更议案 - 因工作变动非独立董事魏忠庆先生不再担任第四届董事会董事职务及专门委员会委员职务 [6] - 董事会提名林诗雨女士为第四届董事会非独立董事候选人 [6] - 新任董事选举采用累积投票制任期与本届董事会任期相同 [6] - 林诗雨女士现任福州水务集团有限公司战略投资部经理及同泰怡(福建)信息技术有限公司董事 [8] - 候选人未被监管机构认定为不适合任职人员最近三年未受处罚和惩戒 [8]