董事会决议 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年9月5日以现场方式召开 全体5名董事出席 由靳坤主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 定向增发竞价结果 - 以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果确认 发行期首日为2025年8月28日 通过认购邀请书启动发行 [2] - 青岛鹿秀投资管理有限公司旗下证券投资基金获配3,990,422股 金额149,999,981.78元 获配价格37.59元/股 [2] - 上海竹润投资有限公司旗下基金获配3,990,423股 金额149,999,981.77元 获配价格37.59元/股 [2] - 总发行股数7,980,845股 募集资金总额299,999,963.55元 最终发行数量需经上交所审核及证监会注册 [2] 法律文件审议 - 董事会逐项审议通过与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 共审议10项具体协议 全部获得5票同意 [3] - 审议通过2025年度定向增发募集说明书真实性议案 确保内容无虚假记载或重大遗漏 [4] - 通过修订版定向增发股票预案 具体内容披露于上交所网站 [4] - 通过修订版发行方案论证分析报告 依据公司法证券法及相关监管规定编制 [4][5] - 通过修订版募集资金使用可行性分析报告 内容披露于上交所网站 [6] 资金管理措施 - 审议通过摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 依据国务院及证监会相关指导意见编制 [7] - 通过设立募集资金专用账户议案 将签署三方监管协议规范资金管理 [7][8] 子公司资本运作 - 审议通过对全资子公司增资议案 具体增资细节未披露 [8]